-
意想不到 全球黄金的重磅需求居然在这里
时间:2016-5-16 20:00:04 作者:eastoil 来源:东方原油网 阅读:441 评论:0一大毒枭,FBI头号通缉犯,绰号“矮子”的古兹曼(Joaquín Guzmán Loera)是如何利用黄金把黑钱洗白的。
古兹曼是前墨西哥锡纳罗亚贩毒集团毒枭。他在1993年被捕,但在2001年逃狱成功,自此被墨西哥通缉;2014年2月22日,古兹曼落网,结束了长达13年的逃狱生涯。
2016年 逃狱后整容的“矮子”第三度被捕
但在2015年7月12日从首都墨西哥城一座所戒备森严的监狱挖出一条至少深15米,长1500米的隧道又再次逃狱。2016年1月8日他再度被捉获,他多次被福布斯评选为全球最具影响力人物。
据彭博援引美国法院的文件显示,墨西哥头号大毒枭El Chapo's Sinaloa通过买卖黄金这种简单的方法洗白了上亿美元。这位毒枭的具体洗钱方法是这样的:
首先第一步,毒枭把卖白粉而获得的巨款在芝加哥的珠宝店买入金条、金块,有时也会用白银替代,然后将金条、金块打包,标上“芝加哥黄金”字样,通过物流送到迈阿密一家名为Natalie Jewelry的珠宝店。
接着Natalie Jewelry将黄金卖给黄金精炼厂,精炼厂把黄金融化(除去融化前的印记,使得黄金无法被追踪),收取佣金后,再把黄金转给Natalie Jewelry。最后一步把钱转给古兹曼完成交易,这是最困难的一步。
矮子古兹曼在墨西哥设立一家名为De Mexico British Metal的皮包公司,然后Natalie Jewelry向De Mexico British Metal出售此前买入的黄金,并向其开出正规的发票,这样钱就以黄金的形式从美国成功转入了墨西哥。通过这种方式,这个贩毒组织一共转移了9800万美元。美国前财政部特工、《洗钱》一书作者John Cassara表示:
“如果让我洗钱,我会选择通过黄金,因为这里有很大的漏洞。一旦黄金融化,其原产地就很难被追踪,可以非常便利的转化成现金。”
- 相关文章
-
-
5-12原油数据:经济数据的前值、预期值、公布值利多利空怎么看?
-
5-5原油投资:四大原油投资策略告诉你钱是这样赚的
-
4-20非农数据对外汇市场的重要性
-
4-9白银篇之亚投行对美国是新的开始而非末日
-
- 相关评论
要闻
本类更新
-
05-10一文看懂美国退出伊核协议始末 伊朗未来将如何“接招”?
-
05-08强势美元致欧元再刷年内新低,逢高做空仍为主旋律
-
05-24中国财政部将在伦敦发债30亿元
-
05-23央行出大招!7月1号前支付宝用户抓紧办这事
-
05-232016年中国经济噩梦的开始?
-
05-23上海迪士尼一日游最低2600元 月薪几万才适合去上海迪士尼游玩?
-
05-205·19不涨反跌究竟什么导致大盘弱势难改?
-
05-19吉姆克莱默:美联储6月加息?这只股票能应对
-
05-19美元是否再度回归
-
05-16意想不到 全球黄金的重磅需求居然在这里
本类推荐
本类排行
-
03-30投资黄金白银不要超过家庭资产的10%
-
05-23上海迪士尼一日游最低2600元 月薪几万才适合去上海迪士尼游玩?
-
05-11又一大型理财公司出事了!这次是《金星秀》赞助商
-
05-11大跌后A股初现止跌企稳迹象
-
05-16意想不到 全球黄金的重磅需求居然在这里
-
03-19第三节 黄金投资品种
-
05-205·19不涨反跌究竟什么导致大盘弱势难改?
-
05-19美元是否再度回归
-
05-19吉姆克莱默:美联储6月加息?这只股票能应对
-
03-19第一节 黄金的货币历史
Copyright © 2018 东方原油网 All Rights Reserved.本站信息仅供投资者参考,不做为投资建议!
本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
东方原油网提醒您:投资有风险,入市需谨慎!
浙ICP备15036707号