意想不到 全球黄金的重磅需求居然在这里

一大毒枭，FBI头号通缉犯，绰号“矮子”的古兹曼(Joaquín Guzmán Loera)是如何利用黄金把黑钱洗白的。

古兹曼是前墨西哥锡纳罗亚贩毒集团毒枭。他在1993年被捕，但在2001年逃狱成功，自此被墨西哥通缉;2014年2月22日，古兹曼落网，结束了长达13年的逃狱生涯。

2016年 逃狱后整容的“矮子”第三度被捕

但在2015年7月12日从首都墨西哥城一座所戒备森严的监狱挖出一条至少深15米，长1500米的隧道又再次逃狱。2016年1月8日他再度被捉获，他多次被福布斯评选为全球最具影响力人物。

据彭博援引美国法院的文件显示，墨西哥头号大毒枭El Chapo's Sinaloa通过买卖黄金这种简单的方法洗白了上亿美元。这位毒枭的具体洗钱方法是这样的：

首先第一步，毒枭把卖白粉而获得的巨款在芝加哥的珠宝店买入金条、金块，有时也会用白银替代，然后将金条、金块打包，标上“芝加哥黄金”字样，通过物流送到迈阿密一家名为Natalie Jewelry的珠宝店。

接着Natalie Jewelry将黄金卖给黄金精炼厂，精炼厂把黄金融化(除去融化前的印记，使得黄金无法被追踪)，收取佣金后，再把黄金转给Natalie Jewelry。最后一步把钱转给古兹曼完成交易，这是最困难的一步。

矮子古兹曼在墨西哥设立一家名为De Mexico British Metal的皮包公司，然后Natalie Jewelry向De Mexico British Metal出售此前买入的黄金，并向其开出正规的发票，这样钱就以黄金的形式从美国成功转入了墨西哥。通过这种方式，这个贩毒组织一共转移了9800万美元。美国前财政部特工、《洗钱》一书作者John Cassara表示：

“如果让我洗钱，我会选择通过黄金，因为这里有很大的漏洞。一旦黄金融化，其原产地就很难被追踪，可以非常便利的转化成现金。”