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意想不到 全球黄金的重磅需求居然在这里

时间:2016-5-16 20:00:04   作者:eastoil   来源:东方原油网   阅读:346   评论:0

一大毒枭,FBI头号通缉犯,绰号“矮子”的古兹曼(Joaquín Guzmán Loera)是如何利用黄金把黑钱洗白的。

 

古兹曼是前墨西哥锡纳罗亚贩毒集团毒枭。他在1993年被捕,但在2001年逃狱成功,自此被墨西哥通缉;2014年2月22日,古兹曼落网,结束了长达13年的逃狱生涯。

 

2016年 逃狱后整容的“矮子”第三度被捕

 

但在2015年7月12日从首都墨西哥城一座所戒备森严的监狱挖出一条至少深15米,长1500米的隧道又再次逃狱。2016年1月8日他再度被捉获,他多次被福布斯评选为全球最具影响力人物。

 

据彭博援引美国法院的文件显示,墨西哥头号大毒枭El Chapo's Sinaloa通过买卖黄金这种简单的方法洗白了上亿美元。这位毒枭的具体洗钱方法是这样的:

 

首先第一步,毒枭把卖白粉而获得的巨款在芝加哥的珠宝店买入金条、金块,有时也会用白银替代,然后将金条、金块打包,标上“芝加哥黄金”字样,通过物流送到迈阿密一家名为Natalie Jewelry的珠宝店。

 

接着Natalie Jewelry将黄金卖给黄金精炼厂,精炼厂把黄金融化(除去融化前的印记,使得黄金无法被追踪),收取佣金后,再把黄金转给Natalie Jewelry。最后一步把钱转给古兹曼完成交易,这是最困难的一步。

 

矮子古兹曼在墨西哥设立一家名为De Mexico British Metal的皮包公司,然后Natalie Jewelry向De Mexico British Metal出售此前买入的黄金,并向其开出正规的发票,这样钱就以黄金的形式从美国成功转入了墨西哥。通过这种方式,这个贩毒组织一共转移了9800万美元。美国前财政部特工、《洗钱》一书作者John Cassara表示:

 

“如果让我洗钱,我会选择通过黄金,因为这里有很大的漏洞。一旦黄金融化,其原产地就很难被追踪,可以非常便利的转化成现金。”


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